Axis共同基金抢先一步:ED向联邦应急管理局立案,进行突击搜查

   剧情概述 在去年的2月,印度证券交易委员会(SEBI)对乔希及其他20个实体实施了证券市场禁令,原因是他们参与了抢先交易。监管机构指出,这...

  

剧情概述

在去年的2月,印度证券交易委员会(SEBI)对乔希及其他20个实体实施了证券市场禁令,原因是他们参与了抢先交易。监管机构指出,这些实体通过交易活动不当获利高达305.6亿卢比,并下令对其进行扣押。

Axis mutual fund front-running: ED registers case under FEMA, conduct raids
周一,执法局(ED)对与安讯士共同基金(Axis Mutual Fund)前首席交易员维雷什·乔希(Viresh Joshi)相关的房产进行了突袭,涉及2022年报道的一个领先交易案件。ED还在联邦应急管理局登记了一起案件,指控乔希与迪拜的经纪人、中介及相关人员分享了特定的交易信息。

去年2月,SEBI对乔希及其他20个实体实施了证券市场禁令,原因是他们参与了抢先交易。监管机构指控这些实体从交易活动中非法获利总计305.6亿卢比,并要求对其进行扣押。

乔希被指控将即将进行的大额交易信息泄露给他的助手,后者在该基金公司执行交易之前便已提前入仓。

除了SEBI和ED,所得税部门也在对此案进行调查,去年已扣押了乔希名下的5.7亿卢比定期存款,声称这些资金来源于非法交易。

调查人员发现,乔希在孟买至少拥有六处住宅物业。他在下帕雷尔(Lower Parel)豪华区域拥有两套公寓,在加特科帕尔(Ghatkopar)郊区则有四套公寓。

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作者:罗希特·斯里瓦斯塔瓦,创始人

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    2024年12月17日
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  • svs
    svs 2024年12月08日

    我是的签约作者“svs”!

  • svs
    svs 2024年12月08日

    希望本篇文章《Axis共同基金抢先一步:ED向联邦应急管理局立案,进行突击搜查》能对你有所帮助!

  • svs
    svs 2024年12月08日

    本站[]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • svs
    svs 2024年12月08日

    本文概览:   剧情概述 在去年的2月,印度证券交易委员会(SEBI)对乔希及其他20个实体实施了证券市场禁令,原因是他们参与了抢先交易。监管机构指出,这...

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