吉隆坡:Bukit Aman表示,17名嫌疑人因涉嫌利用合法投资公司的名义参与投资诈骗而被逮捕。
商业犯罪调查部(CCID)主任Comm Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf指出,这些嫌疑人的年龄介于23岁至52岁之间,最近因涉嫌所谓的“Pantheon Ventures”骗局在该市被拘留。
他们曾担任公司董事、秘书和代理,负责为该集团寻找隐藏的账户。
在周二(9月24日)于CCID总部的新闻发布会上,他表示:“我们查获了多种物品,包括13部手机、一台笔记本电脑、6张ATM卡和一份银行对账单。”
拉姆利提到,该部门已就此骗局展开了66份调查,自今年1月以来,该骗局已导致3290万令吉的损失。
另请阅读:投资骗局造成1400万令吉的损失
他说:“该集团拥有20个银行账户,包括7个公司账户、12个商业账户和1个个人账户。”
拉姆利表示,该集团完全在网上运作,并以一家知名投资公司的名义欺骗受害者。
“调查显示,一家名为Pantheon Ventures的投资公司自1982年以来在英国存在,但该公司与诈骗集团并无关联。”
该组织通过Facebook和WhatsApp进行宣传,并与受害者进行沟通。
这些广告在Facebook上发布,利用其算法以达到最佳的社交媒体用户观看效果。
根据提供的投资方案,他们的日回报率在6%到400%之间。
他补充道:“一名交易大师也会指导他们,这让受害者感到‘安心’。”
他说,受害者被告知将投资资金存入特定的银行账户,并通过Google Play和App Store下载APEX和新三板等应用程序。
“然而,受害者并未获得任何回报。”
“我们仍在追查其他七人,以协助调查,”他补充道。
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